В Сбербанке заявили о ликвидации системы по отмыванию денег в Чечне

8 Января 2018 10:39
В Сбербанке заявили о ликвидации системы по отмыванию денег в Чечне
Здание Сбербанка России, Грозный. Фото: Марина Лысцева/ТАСC

Система по отмыванию денег в чеченском отделении Сбербанка ликвидирована. Об этом рассказал в интервью РИА «Новости» зампред правления банка Станислав Кузнецов

Он уточнил, что на территории республики было обнаружено несколько отмывочных каналов. При этом расследований на уровне МВД по делу бывшего руководителя чеченского Сбербанка Сайд-Магомеда Джабраилова сейчас не ведется, добавил Кузнецов.

По его словам, Сбербанк провел собственную проверку в отношении Джабраилова. Этот руководитель был отстранен и уволен из Сбербанка на основании нарушений административного порядка, отметил Кузнецов.

В июле Джабраилова объявили в федеральный розыск. Его подозревали в организации преступной группы, которая открывала фирмы-однодневки для обналичивания денежных средств. По версии следствия, компании были зарегистрированы на подставных лиц.

«Следственным управлением МВД по Чеченской республике расследуются уголовные дела по фактам незаконного образования 12 юридических лиц в целях незаконного обналичивания денежных средств через Чеченское отделение Сбербанка России»,  – сообщало управление МВД по Чеченской республике. В результате незаконных действий, совершенных с использованием только восьми фирм, государству причинен ущерб на сумму более 298 млн руб. Организатором создания фирм является именно Джабраилов, полагало следствие.

В ноябре руководителем отделения Сбербанка в Чеченской республике стал Андрей Подсвиров, сообщал ТАСС. Подсвиров ранее возглавлял отделение банка в Северной Осетии.

Категории: Экономика Общество
Комментарии5
целакант
>расследований по делу бывшего руководителя чеченского Сбербанка Сайд-Магомеда Джабраилова сейчас не ведется, добавил Кузнецов.

кишка тонка
Эдуард Металин
Это провал....
Эдуард Металин
Детский лепет....Еще одно доказательство того, что олирахическая банда, наследников Ельцина, управляющая великой страной полностью себя дискредитировала и является недееспособной!!!! Это уже даже не смешно....
Владимир Народный
В Сбербанке заявили о ликвидации системы по отмыванию денег в Чечне которую сами же и организовали!! Сколько еще таких схем работает в сбербанке?
Silver
А что так рано? Дали бы им еще пару десятков лет для насыщения....
Развернуть
Чтобы оставить комментарий, вам необходимо авторизоваться

Похожие новости

Последние новости



Прямой эфир
17:00
Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)

Примите участие в опросе
Чем Вы объясняете невысокую по сравнению с другими странами среднюю продолжительность жизни в России?
Голосовать