В Сбербанке заявили о ликвидации системы по отмыванию денег в Чечне

Система по отмыванию денег в чеченском отделении Сбербанка ликвидирована. Об этом рассказал в интервью РИА «Новости» зампред правления банка Станислав Кузнецов

Материалы по теме

4 июля 2017 Главу Сбербанка в Чечне объявили в розыск за обналичивание 1 млрд руб. Ранее сообщалось, что власти республики вымогали у него 30 миллионов рублей 16 января 2017 Сбербанк прекратил выдачу образовательных кредитов из-за государственной «оптимизации» 26 мая 2016 Сбербанк планирует отказаться от банковских карт

По его словам, Сбербанк провел собственную проверку в отношении Джабраилова. Этот руководитель был отстранен и уволен из Сбербанка на основании нарушений административного порядка, отметил Кузнецов.

В июле Джабраилова объявили в федеральный розыск. Его подозревали в организации преступной группы, которая открывала фирмы-однодневки для обналичивания денежных средств. По версии следствия, компании были зарегистрированы на подставных лиц.

«Следственным управлением МВД по Чеченской республике расследуются уголовные дела по фактам незаконного образования 12 юридических лиц в целях незаконного обналичивания денежных средств через Чеченское отделение Сбербанка России»,  – сообщало управление МВД по Чеченской республике. В результате незаконных действий, совершенных с использованием только восьми фирм, государству причинен ущерб на сумму более 298 млн руб. Организатором создания фирм является именно Джабраилов, полагало следствие.

В ноябре руководителем отделения Сбербанка в Чеченской республике стал Андрей Подсвиров, сообщал ТАСС. Подсвиров ранее возглавлял отделение банка в Северной Осетии.