Следствие не знает, откуда взялись деньги у Захарченко

Следствие не смогло установить истинного владельца 8,5 млрд рублей, обнаруженных в квартире бывшего сотрудника Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России Дмитрия Захарченко. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах

Материалы по теме

1 декабря 2017 Суд конфисковал в пользу государства имущество семьи полковника Захарченко 1 декабря 2017 Генералы СК заключили досудебные соглашения по «делу миллионной взятки» 4 ноября 2017 За год следователи нашли еще сотни миллионов рублей Захарченко, но так и не выяснили, откуда у него эти деньги 29 марта 2017 Тема школьных уроков по борьбе с коррупцией вызвала дискуссию в Совфеде 28 марта 2017 Опрос: 89 процентов россиян считают неприемлемой коррупцию во власти 9 марта 2017 Министр МВД: Перелома в борьбе с коррупцией добиться не удалось 2 марта 2017 В Кремле еще не решили, конфисковывать имущество коррупционеров или нет 2 февраля 2017 В Румынии на массовые манифестации против амнистии коррупционеров вышли десятки тысяч человек 8 декабря 2016 Задержаны два сотрудника Главного управления по борьбе с экономическими преступлениями МВД РФ 8 декабря 2016 В Главном управлении по борьбе с экономическими преступлениями МВД РФ проходят обыски 23 ноября 2016 Следствие арестовало еще миллиард рублей по делу полковника Захарченко 27 октября 2016 Шувалов раскритиковал Медведева за «перегибы» в борьбе с коррупцией 12 октября 2016 «Дело Захарченко»: «общаки» в российской экономике – эксперты «Точки зрения» 30 сентября 2016 МВД уволило полковника-миллиардера Захарченко 16 сентября 2016 СМИ рассказали о новой версии происхождения денег полковника Захарченко 15 сентября 2016 КПРФ: деньги коррупционеров – пенсионерам! 14 сентября 2016 На счетах арестованного полковника МВД обнаружили сотни миллионов евро. Обновлено 13 сентября 2016 Колокольцев назначил проверку антикоррупционного главка МВД России 12 сентября 2016 У полковника МВД изъяли 1200 кг валюты. Подробности 21 июля 2016 Зюганов: коррупция и криминал стали главной смазкой всех государственных механизмов

Он напомнил, что в ходе обысков у Захарченко была обнаружена рекордная сумма денег — более 8,5 млрд рублей. «Часть этих денег имела упаковку как минимум трех банков, один из них ПАО «Нота-банк», лицензия у которого отозвана в ноябре 2015 года», — пояснил собеседник агентства. По его словам, изначально само задержание Захарченко было связано с хищением 26 млрд рублей у «Нота-банка», а часть денег, найденных у полковника полиции, была запечатана в пачки с символикой именно этого банка.

Другой источник, знакомый с материалами дела, сообщил ТАСС, что роль Захарченко в этой «многомиллиардной многоходовке» еще устанавливается. Он пояснил, что Захарченко, скорее всего, хранил у себя «обналиченные деньги банков», которые выводились со счетов, а сами банки банкротились. «По одной из версий, Захарченко был так называемой обнальной площадкой, то есть он хранил выведенные деньги из банков для дальнейшего вывода их в офшор. За это он получал свой процент, но это только версия, следствию это пока так и не удалось доказать», — сказал источник.

В правоохранительных органах пока не комментируют, удастся ли вкладчикам «Нота-банка» вернуть их средства. Для этого еще предстоит доказать, что эти деньги были действительно выведены и украдены у банка.

В пятницу, 1 декабря, Никулинский суд полностью удовлетворил иск Генпрокуратуры РФ об обращении в доход государства арестованного у Захарченко имущества и денежных средств на общую сумму свыше 9 млрд рублей.

Захарченко хранил деньги как в рабочем кабинете и в машине, так и в двух квартирах. В квартире на Ломоносовском проспекте были обнаружены более 124 млн долларов, почти 1,5 млн евро и свыше 342 млн рублей. Еще в одной квартире на Мичуринском проспекте количество обнаруженных денег было скромнее — почти 19,5 млн рублей, €600 тыс. и $20 тыс. В машине Захарченко возил более 13 млн рублей, $170 тысяч и €5 тыс. В служебном кабинете он хранил около 93 тысяч рублей. Еще более 16 млн долларов было обнаружено на счетах его знакомой.

Всего в ходе расследования у Захарченко и членов его семьи были обнаружены и арестованы более 374 млн рублей, более $140 млн, более €2 млн, 13 квартир и 14 машино-мест, четыре дорогостоящие иномарки, а также один золотой слиток весом полкилограмма. Все это состояние общей стоимостью более 9 млрд рублей по требованию генпрокуратуры обращено в доход государства.

Полковник Захарченко был арестован по обвинению во взяточничестве и превышении полномочий. Как говорилось в постановлении суда, в январе прошлого года он получил сведения о проведении обыска в «Нота-банке» и предупредил о предстоящих оперативно-разыскных мероприятиях финансового директора кредитной организации Галину Марчукову. В настоящее время он обвиняется в совершении четырех эпизодов взяток, в злоупотреблении должностными полномочиями, а также в воспрепятствовании осуществлению правосудия и производству предварительного расследования.